Se establecen penas severas para quienes realicen actividades reservadas a ITF sin autorización. Las sanciones incluyen prisión de siete a quince años y multas significativas.
Será sancionado con pena de prisión de siete a quince años y multa de 5,000 a 150,000 UMA quien:
I. Lleve a cabo operaciones o actividades de las reservadas para las ITF o para las sociedades o Entidades Financieras u otros sujetos supervisados por alguna Comisión Supervisora o por el Banco de México, autorizados para operar modelos novedosos, sin contar con la autorización prevista en esta Ley, y
II. Habiendo sido autorizado para operar como ITF, realice actividades con activos virtuales o divisas, sin contar con la autorización a que se refiere el artículo 30 o bien, tratándose de instituciones de crédito, sin la autorización a que alude el artículo 88.
Interpretación práctica por el equipo de SDV
[IA] Las ITF deben asegurarse de contar con todas las autorizaciones necesarias antes de operar. La falta de cumplimiento puede resultar en sanciones graves.
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