Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos …

Resumen

Se publicaron nuevos formatos oficiales de avisos e informes para actividades vulnerables, incorporando la obligación de reportar en 24 horas cualquier sospecha de recursos ilícitos y la identificación del beneficiario controlador.

Texto completo

RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Unidad de Inteligencia Financiera México. RESOLUCIÓN QUE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES. MTRO. OMAR REYES COLMENARES, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracciones I, II y XII, 12, fracción V, 17, 18, fracción VI, 23 y 24 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 3, fracciones II y III, 4, fracción V y 16 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 10, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 24, 26 Bis, 26 Bis 1 y 26 Bis 2 de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y CONSIDERANDO Que el 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en lo sucesivo la Ley, con el propósito de fortalecer el régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para quienes realizan Actividades Vulnerables, reforzando, entre otras medidas, las obligaciones en materia de identificación del Beneficiario Controlador e incorporando la obligación de presentar Avisos dentro de las veinticuatro horas siguientes en que quien realice Actividades Vulnerables sospeche o cuente con información basada en hechos o indicios de que los recursos relacionados con los actos u operaciones que lleva a cabo pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluso si el acto u operación no se celebró; Que el 27 de marzo de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mediante el cual se desarrollaron las modificaciones a la Ley, reformándose, entre otras disposiciones, el artículo 14 y adicionándose el artículo 7 Bis; asimismo, en sus artículos cuarto y quinto transitorios se estableció que determinadas obligaciones previstas en el artículo 18 de la Ley, entre ellas la relativa a la identificación del Beneficiario Controlador, deberán cumplirse conforme a las Reglas de carácter general vigentes y sus posteriores modificaciones y que la presentación del Aviso previsto en el artículo 7 Bis del propio Reglamento estará sujeta a la actualización de los Anexos de los formatos oficiales de Avisos e Informes, a fin de que comprendan los escenarios previstos en el artículo 18, fracción VI, segundo párrafo de la Ley; Que el 7 de agosto de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley, en las cuales se establecen los procedimientos y mecanismos para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley y su Reglamento, desarrollándose, entre otras, las relativas a la identificación del Beneficiario Controlador y a la presentación de Avisos dentro de las veinticuatro horas siguientes en que quien realice Actividades Vulnerables sospeche o cuente con información basada en hechos o indicios de que los recursos relacionados con los actos u operaciones que lleva a cabo pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluso si el acto u operación no se celebró; asimismo, en su artículo quinto transitorio se estableció que los Avisos a que se refieren los artículos 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27 de dichas Reglas podrán enviarse seis meses después de la entrada en vigor de la Resolución que modifique la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los Avisos e Informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, en la que se prevea expresamente la identificación de este tipo de Avisos; Que las reformas a la Ley, su Reglamento y a las Reglas de carácter general mencionadas en los párrafos anteriores conllevan la necesidad de ajustar los formatos oficiales de los Avisos e Informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, a fin de incorporar la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones y supuestos previstos en dichos ordenamientos, particularmente la relativa a la identificación del Beneficiario Controlador y a los Avisos que deban presentarse dentro de las veinticuatro horas siguientes en que quien realice la Actividad Vulnerable tenga la sospecha o cuente con información basada en hechos o indicios de que los recursos relacionados con los actos u operaciones que lleva a cabo pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, incluso si el acto u operación no se celebró, así como las demás adecuaciones derivadas de las modificaciones a las Actividades Vulnerables previstas en el artículo 17 de la Ley; Que con la reforma a la Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025, se incluyó como nueva Actividad Vulnerable la fe pública llevada a cabo por las personas facilitadoras públicas y privadas a que se refiere la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles que se convenga en términos de lo establecido por el artículo 17, fracción XII, Apartado D de la Ley, por lo que es necesario que dichas personas cuenten con un formato oficial para que puedan presentar los Avisos e Informes que correspondan; Que de conformidad con el artículo 27, penúltimo párrafo de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley, quienes realicen los actos u operaciones previstos en el artículo 17, fracción XIV de la Ley, deberán presentar los Avisos a que se refiere el artículo 18, fracción VI, segundo párrafo de la Ley a través del Portal en Internet, por lo que es necesario que cuenten con un formato oficial para tales efectos; Que el artículo 3, fracción XII de las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley, establece que por Portal en Internet, se entiende a la página electrónica que se dé a conocer en las Resoluciones por las que se determinen y expidan los formatos oficiales para el alta y registro, así como para la presentación de Avisos e Informes, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación; Que el 7 de junio de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, para implementar la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas, con lo cual se crearon y se modificaron algunas fracciones arancelarias que estaban consideradas en el Anexo A de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los Avisos e Informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables en el que, conforme al artículo 30 del Reglamento de la Ley, se establecen las fracciones arancelarias que identifican a la mercancía cuyo despacho se entiende como Actividad Vulnerable en términos del artículo 17, fracción XIV de la Ley, por lo que resulta necesario actualizar dicho Anexo; Que, en términos de lo anterior, he tenido a bien expedir la siguiente: RESOLUCIÓN ARTÍCULO PRIMERO . - Se REFORMAN los artículos 1; 3, primer y penúltimo párrafo y los incisos c), d), g) y q); 4; 5; 6; 7, segundo párrafo; 8 y 9; y se ADICIONAN un segundo párrafo al inciso o) del artículo 3 y el artículo 3 Bis de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los Avisos e Informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013 y modificado el 24 de julio de 2014, 29 de septiembre de 2015, 16 de diciembre de 2016, 2 de octubre de 2019 y 24 de mayo de 2021, para quedar como sigue: Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer los formatos oficiales para la presentación de Avisos e Informes previstos en los artículos 18, fracción VI, 23 y 24 de la Ley; 24, 25, 25 Bis, 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27 de las Reglas, aplicables a quienes realicen Actividades Vulnerables, previstas en los artículos 17 de la referida Ley y 7 y 22 del Reglamento, y a las Entidades Colegiadas, en términos de lo establecido en los artículos 26 y 28 de la Ley antes referida. Artículo 2.- ... I. ... II. ... III. ... IV. ... V. ... Artículo 3.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, incluyendo quienes actúen a través de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán remitir a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso e Informe correspondiente de conformidad con los supuestos establecidos en los artículos 17 y 18 fracción VI de la Ley; 7 y 22 del Reglamento, y 24, 25, 25 Bis, 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27 de las Reglas, mediante el Portal en Internet, utilizando para tales efectos los Formatos Electrónicos que se acompañan a la presente Resolución, conforme a lo siguiente : a) ... b) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, inciso a) del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas de servicio o de crédito, tomando en consideración el Anexo " 2-A " . c) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, inciso b) del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de tarjetas prepagadas, así como las referidas en la fracción I, del artículo 22 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo " 2-B " . d) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción II, inciso c) del artículo 17 de la Ley, relacionadas con la emisión o comercialización de instrumentos de almacenamiento de valor monetario referidos en la fracción II del artículo 22 del Reglamento, tomando en consideración el Anexo " 2-C " . e) ... f) ... g) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo " 5-A " . Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción V Bis, del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "5-B". h) ... i) ... j) ... k) ... l) ... m) ... n) ... o) ... Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en el Apartado D de la fracción XII del artículo 17 de la Ley, tomando en consideración el Anexo "12-C". p) ... q) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fracción XIV, del artículo 17 de la Ley, cuando deban presentar los Avisos previstos en el artículo 18, fracción VI, segundo párrafo de la Ley, tomando en consideración el Anexo " 14-A " . r) ... s) ... ... I. ... II. ... III. ... IV. ... V. ... VI. ... VII. ... En caso de que se detecten errores en la integridad de la información presentada, conforme a lo establecido en los Formatos Electrónicos que prevé el presente artículo y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet, se emitirá un acuse en el que se señalará el estatus de la recepción como " rechazado " , el cual no implica el cumplimiento de la obligación de presentar el Aviso o Informe correspondiente, por lo que quien realiza la Actividad Vulnerable deberá corregir los errores detectados y enviar nuevamente la información dentro del plazo previsto para su presentación, de conformidad con lo establecido en la Ley y su Reglamento. ... Artículo 3 Bis.- Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberán utilizar el Formato Electrónico previsto en el Anexo " 14 " de esta Resolución, para enviar el Informe a que se refiere el artículo 25 de las Reglas. Artículo 4.- Cuando quienes realicen Actividades Vulnerables únicamente hayan realizado actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas, durante el mes que corresponda, deberán llenar, para efectos de la remisión del Informe a que se refiere el artículo 25 Bis de las mismas Reglas, hasta el campo " 2.4 ¿El envío del informe corresponde a la realización de actos u operaciones previstos en el artículo 27 Bis de las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI? " del Formato Electrónico que corresponda a la Actividad Vulnerable realizada. Artículo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a través de la Entidad Colegiada que corresponda, deberán presentar ante la UIF, por conducto del SAT los Avisos o Informes referidos en los artículos 3, 3 Bis y 4 anteriores vía electrónica, mediante la carga y envío de un archivo XML en el Portal en Internet, el cual será llenado de conformidad con los Formatos Electrónicos señalados en los artículos 3 y 3 Bis de la presente Resolución y en los instructivos que se den a conocer a través del Portal en Internet. Artículo 6.- Los notarios públicos, para la presentación de los Avisos sobre actos u operaciones que no se encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el artículo 17 del Reglamento, deberán utilizar los medios y el Formato Electrónico señalados en el artículo 3, inciso n) de esta Resolución. Tratándose de los notarios públicos que durante el mes que corresponda no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso, a través del sistema electrónico al que se refiere el artículo 17 del Reglamento ni por medio del Portal en Internet, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, en términos de lo señalado en el artículo 3 Bis de la presente Resolución, utilizando para tales efectos el Anexo " 14 " . Artículo 7.- ... Para que quienes realicen actos u operaciones en términos del artículo 17, fracción XIV de la Ley den cumplimiento a lo establecido en el artículo 25 de las Reglas, deberán presentar el Informe correspondiente en términos de lo señalado en el artículo 3 Bis de esta Resolución, utilizando para tales efectos el " Anexo 14 " . Cuando deban presentar los Avisos previstos en el artículo 18, fracción VI, segundo párrafo de la Ley, deberán utilizar el Formato Electrónico previsto en el artículo 3, inciso q) de esta Resolución. Artículo 8.- La información a que se refiere el artículo 3 de la presente Resolución podrá modificarse por una sola ocasión dentro de los 30 días naturales siguientes de la fecha de emisión del acuse electrónico del Aviso de que se trate, mediante la transmisión de un Aviso en el que se señalará que es un Aviso modificatorio, la descripción de la modificación, y la información completa contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de presentar los Avisos en términos del artículo 5 de la presente Resolución, deberá incluir la etiqueta <modificatorio> conforme se establece en el campo " 3.2 " " Datos si el aviso es modificatorio " y capturar la información que derive de esta, utilizando para tal efecto el Formato Electrónico que corresponda a la Actividad Vulnerable realizada. Artículo 9.- La UIF dará a conocer a través del Portal en Internet los instructivos y los catálogos para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, según corresponda, capturen la información relativa a los Avisos e Informes a que se refieren los artículos 3, 3 Bis y 4 de la presente Resolución. ARTÍCULO SEGUNDO . - Se REFORMAN los Anexos " 1 " al " 16 " y el Anexo A; y se ADICIONAN los Anexos " 12-C " y " 14-A " de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los Avisos e Informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, para quedar como sigue: ANEXO " 1 " Art ículo 17, fracción I de la Ley. NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM 2 Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 2.1 Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.2 Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA 3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico 1 -14 3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.2.1 Folio del Aviso previo que se modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6 - 14 Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda) 3.2.2 Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9 3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999 3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico 15-3000 3.5 Datos de identificación de la persona objeto del aviso <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1 Datos de tipo de persona objeto del aviso <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.5.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A- Z)|(0-9) letra o número 3.5.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999 3.5.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 3.5.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD 3.5.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.1.2.5 Actividad económica o giro mercantil u objeto social <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999 3.5.1.2.6 Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.5.1.2.6.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.2.6.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A- Z)|(0-9) letra o número 3.5.1.2.7 Naturaleza Jurídica <naturaleza_juridica> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9 3.5.1.2.8 Tipo de Persona Moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numérico 2 Formato: 99 3.5.1.2.9 Otro de Tipo de Persona Moral <otro_pm> Opcional Alfanumérico 5 - 100 3.5.1.3 Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 3.5.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.3.3 Número, referencia o identificador del fideicomiso <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40 3.5.1.3.4 Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.3.4.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.3.4.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.3.4.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.3.4.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.5.1.3.4.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.3.4.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A- Z)|(0-9) letra o número 3.5.2 Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50 3.5.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.5.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56 3.5.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40 3.5.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.2.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.2.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.5.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.5.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50 3.5.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.5.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56 3.5.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40 3.5.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12 3.5.3 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.3.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.3.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico 10-12 Formato: Clave de región + número telefónico 3.5.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5 - 60 Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+ 3.6 Datos de identificación del Beneficiario Controlador <beneficiario_controlador> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1 Datos de tipo de persona del Beneficiario Controlador <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física <bc_persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.6.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.6.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A- Z)|(0-9) letra o número 3.6.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA 3.6.1.2 ¿Cuántas figuras jurídicas se encuentran antes del Beneficiario Controlador? <total_fig_juridicas> Obligatorio Numérico 1-4 3.7 Detalle de la(s) operación(es) o acto(s) <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1 Datos de la operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.1 Fecha de la operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD 3.7.1.2 La operación o acto se llevó a cabo en una sucursal propia o de un operador <tipo_sucursal> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.2.1 Datos de la sucursal propia <datos_sucursal_propia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.2.1.1 Codigo Postal de la sucursal donde se realizó la operación o acto <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 3.7.1.2.2 Datos de la sucursal del operador <datos_sucursal_operador> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.2.2.1 Nombre del operador <nombre_operador> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.7.1.2.2.2 Codigo Postal del establecimiento del operador donde se realizó la operación o acto <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 3.7.1.3 Tipo de operación o acto <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3 Patrón: 999 3.7.1.4 Línea de negocio en la que se llevo a cabo la operación o acto <linea_negocio> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99 3.7.1.5 Medio empleado para realizar la operación o acto <medio_operacion> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9 3.7.1.6 Datos de liquidación de la operación o acto <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.6.1 Datos de liquidación cuando es en Numerario <liquidacion_numerario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.6.1.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD 3.7.1.6.1.2 Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99 3.7.1.6.1.3 Tipo de moneda o divisa de la operación o acto <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999 3.7.1.6.1.4 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. 3.7.1.6.2 Datos de liquidación cuando es en Especie <liquidacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.6.2.1 Valor del bien de liquidación <valor_bien> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. 3.7.1.6.2.2 Tipo de moneda o divisa en la que esta expresado el valor del bien de liquidación <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999 3.7.1.6.2.3 Tipo de bien de la liquidación <bien_liquidacion> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99 3.7.1.6.2.4 Datos del bien de la liquidación <datos_bien_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.6.2.4.1 Datos del bien de la liquidación cuando es un Inmueble <datos_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.6.2.4.1.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99 3.7.1.6.2.4.1.2 Código Postal de la ubicación del inmueble <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 3.7.1.6.2.4.1.3 Folio real del inmueble o antecedentes registrales <folio_real> Obligatorio Alfanumérico 1 - 200 3.7.1.6.2.4.2 Datos del bien de la liquidación cuando es "Otro" <datos_otro> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.6.2.4.2.1 Descripción del bien de la liquidación <descripcion_bien_liquidacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 3.8 Aviso por acumulación <acumulacion> Obligatorio Alfabético 2 Formato: Solo se permite la cadena "SI" o "NO" ANEXO " 2-A " Artículo 17, fr acción II, inciso a) de la Ley. NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM 2 Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 2.1 Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.2 Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA 3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico 1 -14 3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.2.1 Folio del Aviso previo que se modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6 - 14 Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda) 3.2.2 Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 3.3 Prioridad del aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9 3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999 3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico 15 -3000 3.5 Detalle de la(s) operación(es) o acto(s) <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1 Detalle de la operación <detalle_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.1 Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.1.1 Periodo a reportar <fecha_periodo> Obligatorio Numérico 6 Patrón: AAAAMM 3.5.1.1.2 Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999 3.5.1.1.3 Tipo de tarjeta <tipo_tarjeta> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9 3.5.1.1.4 Número de Tarjeta Principal o Corporativa <numero_identificador> Obligatorio Alfanumérico 1 - 30 Patrón: 999999999999999999999999999999 3.5.1.1.5 Monto Total del gasto acumulado en el periodo <monto_gasto> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. 3.5.1.1.6 ¿Tarjeta corporativa? <tarjeta_corporativa> Obligatorio Alfabético 2 Formato: SI/NO 3.6 Datos de la persona y de su(s) operaciones (es) <operaciones_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1 Datos de identificación de la persona objeto del aviso <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1 Datos de tipo de persona objeto del aviso <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.1.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.1.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.6.1.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.6.1.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A-Z)|(0- 9) letra o número 3.6.1.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.6.1.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999 3.6.1.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 3.6.1.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD 3.6.1.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.6.1.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.6.1.1.2.5 Actividad económica o giro mercantil u objeto social <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999 3.6.1.1.2.6 Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.2.6.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.2.6.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.2.6.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.6.1.1.2.6.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.6.1.1.2.6.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A-Z)|(0- 9) letra o número 3.6.1.1.2.7 Naturaleza Jurídica <naturaleza_juridica> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9 3.6.1.1.2.8 Tipo de Persona Moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9 3.6.1.1.2.9 Otro de Tipo de Persona Moral <otro_pm> Opcional Alfanumérico 5 - 100 3.6.1.1.3 Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 3.6.1.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.6.1.1.3.3 Número, referencia o identificador del fideicomiso <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40 3.6.1.1.3.4 Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1.3.4.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.3.4.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.3.4.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.3.4.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.6.1.1.3.4.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.6.1.1.3.4.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A-Z)|(0- 9) letra o número 3.6.1.2 Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50 3.6.1.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.6.1.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56 3.6.1.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40 3.6.1.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 3.6.1.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.2.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.6.1.2.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.6.1.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.6.1.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50 3.6.1.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.6.1.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56 3.6.1.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40 3.6.1.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12 3.6.1.3 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.3.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.6.1.3.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico 10-12 Formato: Clave de región + número telefónico 3.6.1.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5 - 60 Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+ 3.6.1.4 Datos de identificación del Beneficiario Controlador <beneficiario_controlador> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.4.1 Datos de tipo de persona del Beneficiario Controlador <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.4.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física <bc_persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.4.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.4.1.1.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.4.1.1.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.4.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.6.1.4.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.6.1.4.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A-Z)|(0- 9) letra o número 3.6.1.4.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA 3.6.1.4.2 ¿Cuántas figuras jurídicas se encuentran antes del Beneficiario Controlador? <total_fig_juridicas> Obligatorio Numerico 1-4 3.6.1.5 Datos de la tarjeta adicional o suplementaria <datos_adicional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.5.1 Número de tarjeta adicional <no_tarjeta_adicional> Obligatorio Alfanumérico 1 - 30 Patrón: 999999999999999999999999999999 3.6.1.5.2 ¿Es adicional o suplementaria? <es_adicional> Obligatorio Alfabético 1 Formato: Solo se permite "A" o "B" 3.7 Aviso por acumulación <acumulacion> Obligatorio Alfabético 2 Formato: Solo se permite la cadena "SI" o "NO" ANEXO " 2-B " Artículo 17, fracción II, inciso b) de la Ley y artículo 22, fracción I del Reglamento. NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM 2 Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 2.1 Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.2 Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA 3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico 1 -14 3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.2.1 Folio del Aviso previo que se modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6 - 14 Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda) 3.2.2 Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 3.3 Prioridad del aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9 3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999 3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico 15 -3000 3.5 Datos de identificación de la persona objeto del aviso <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1 Datos de tipo de persona objeto del aviso <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.5.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A-Z)|(0- 9) letra o número 3.5.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999 3.5.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 3.5.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD 3.5.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.1.2.5 Actividad económica o giro mercantil u objeto social <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999 3.5.1.2.6 Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.5.1.2.6.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.2.6.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-9) número 3.5.1.2.7 Naturaleza Jurídica <naturaleza_juridica> Obligatorio Numérico 1 Formato: 9 3.5.1.2.8 Tipo de Persona Moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numérico 2 Formato: 99 3.5.1.2.9 Otro Tipo de Persona Moral <otro_pm> Opcional Alfanumérico 5 - 100 3.5.1.3 Datos de la persona cuando se trata de fideicomiso <fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.3.1 Denominación o Razón Social del Fiduciario <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 3.5.1.3.2 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del Fideicomiso <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.3.3 Número, referencia o identificador del fideicomiso <identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumérico 1-40 3.5.1.3.4 Apoderado legal o delegado fiduciario que realice el acto u operación a nombre del fideicomiso <apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.3.4.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.3.4.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.3.4.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.3.4.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.5.1.3.4.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.3.4.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A-Z)|(0- 9) letra o número 3.5.2 Datos de tipo de domicilio de la persona objeto del aviso <tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50 3.5.2.1.2 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.5.2.1.3 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56 3.5.2.1.4 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40 3.5.2.1.5 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.2.2.1 Clave del país donde se encuentra el domicilio <pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.2.2.2 Estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda <estado_provincia> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.5.2.2.3 Ciudad o población <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.5.2.2.4 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumérico 1-50 3.5.2.2.5 Calle, avenida o vía <calle> Obligatorio Alfanumérico 1-100 3.5.2.2.6 Número exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumérico 1-56 3.5.2.2.7 Número interior <numero_interior> Opcional Alfanumérico 1-40 3.5.2.2.8 Código Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 4-12 3.5.3 Datos del número telefónico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.3.1 Clave del país <clave_pais> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.3.2 Número de teléfono <numero_telefono> Obligatorio Numérico 10-12 Formato: Clave de región + número telefónico 3.5.3.3 Correo electrónico <correo_electronico> Opcional Alfanumérico 5 - 60 Patrón: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+ 3.6 Datos de identificación del Beneficiario Controlador <beneficiario_controlador> Opcional Etiqueta N/A N/A 3.6.1 Datos de tipo de persona del Beneficiario Controlador <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física < bc _persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.6.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.6.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.6.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.6.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras, H=(A-Z)|(0- 9) letra o número 3.6.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabético 2 Formato: AA 3.6.2 ¿Cuántas figuras juridicas se encuentran antes del Beneficiario Controlador? <total_fg_juridicas> Obligatorio Numerico 1-4 3.7 Detalle de la(s) operación(es) o acto(s) <detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1 Datos de la Operación <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.1 Fecha de la operación o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD 3.7.1.2 Codigo Postal del lugar donde se realizó la operación o acto <codigo_postal> Obligatorio Alfanumérico 5 N/A 3.7.1.3 Tipo de Operación <tipo_operacion> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999 3.7.1.4 Cantidad de Tarjetas o Cupones comercializados <cantidad> Obligatorio Numérico 1-8 Patrón: 99999999 3.7.1.5 Datos de liquidación de la operación o acto <datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.7.1.5.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD 3.7.1.5.2 Instrumento monetario con el que se realizó la operación o acto <instrumento_monetario> Obligatorio Numérico 1-2 Patrón: 99 3.7.1.5.3 Tipo de moneda o divisa de la operación o acto <moneda> Obligatorio Numérico 1-3 Patrón: 999 3.7.1.5.4 Monto de la operación o acto <monto_operacion> Obligatorio Numérico 4 - 17 Formato: 14 dígitos con 2 decimales obligatorios. 3.7.1.5.5 Forma de Pago <forma_pago> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9 3.7.1.5.6 ¿El pago lo realizó un tercero? <pago_por_tercero> Obligatorio Alfabético 2 Formato: Solo se permite la cadena "SI" o "NO" ANEXO " 2-C " Artículo 17, fracción II, inciso c) de la Ley y artículo 22, fracción II del Reglamento. NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numérico 6 AAAAMM 2 Datos de identificación de quien realiza la Actividad Vulnerable <sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 2.1 Clave de la Entidad Colegiada por medio de la cual se remiten los avisos <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.2 Clave de quien realiza la Actividad Vulnerable que genera el aviso <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumérico 12-13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X=alfanumérico 2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumérico 3 Patrón: AAA 3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumérico 1 -14 3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.2.1 Folio del Aviso previo que se modifica <folio_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 6 - 14 Patrón: AAAA-999999999 (sin ceros a la izquierda) 3.2.2 Descripción de la modificación <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumérico 1-3000 3.3 Prioridad del aviso <prioridad> Obligatorio Numérico 1 Patrón: 9 3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numérico 3-4 Patrón: 9999 3.4.2 Descripción de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumérico 15 - 3000 3.5 Datos de identificación de la persona objeto del aviso <persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1 Datos de tipo de persona objeto del aviso <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.1 Datos de la persona cuando se trata de persona física <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.5.1.1.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.1.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras H=(A-Z)|(0-9) letra o número 3.5.1.1.7 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.1.1.8 Actividad económica u ocupación <actividad_economica> Obligatorio Numérico 7 Patrón: 9999999 3.5.1.2 Datos de la persona cuando se trata de persona moral <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.2.1 Denominación o Razón Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumérico 1 -254 3.5.1.2.2 Fecha de Constitución <fecha_constitucion> Obligatorio Numérico 8 Patrón: AAAAMMDD 3.5.1.2.3 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 12 Patrón: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.2.4 Clave país de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabético 2 Formato: AA 3.5.1.2.5 Actividad económica o giro mercantil u objeto social <giro_mercantil> Obligatorio Numérico 7 Formato: 9999999 3.5.1.2.6 Representante o apoderado legal o persona que realice el acto u operación a nombre de la persona moral <representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A 3.5.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.2 Primer Apellido <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.3 Segundo Apellido <apellido_materno> Obligatorio Alfanumérico 1-200 3.5.1.2.6.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numérico 8 AAAAMMDD 3.5.1.2.6.5 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) <rfc> Obligatorio Alfanumérico 13 Patrón: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z) letra o caracteres & o Ñ, AA=año, MM=mes, DD=día, X= alfanumérico. 3.5.1.2.6.6 Clave Única de Registro de Población <curp> Obligatorio Alfanumérico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrón: LLLLAAMMDDGEFCCCHH; en donde, L=(A-Z) letra, AA=año, MM=mes, DD=día, G=M ó H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras H=(A-Z)|(0-9) letra o número 3.5.1.2.7 Naturalez

Leyes afectadas

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Arts. 6, 12, 17, 18, 23, 24 reforma
Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Arts. 3, 4, 16, 14, 7 Bis reforma
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Arts. 10 referencia
Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita Arts. 24, 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2, 27 reforma
Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias referencia

Resolución que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

Resumen

Texto completo

Leyes afectadas

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