Texto Legal
Articulo 199 - Prevencion de lavado de dinero
Los participantes en operaciones de comercio exterior deberan cumplir con las disposiciones en materia de prevencion de lavado de dinero.
Obligaciones
- Identificar a sus clientes y verificar su identidad.
- Reportar al SAT las operaciones inusuales que detecten.
- Conservar la documentacion de las operaciones por los plazos legales.
- Cumplir con las disposiciones de la LFPIORPI.
Operaciones sujetas a control
- Importaciones y exportaciones de alto valor.
- Operaciones con paises de alto riesgo.
- Operaciones de comercio exterior realizadas con efectivo por montos superiores a los limites legales.
Sanciones
El incumplimiento de estas obligaciones generara las sanciones previstas en la LFPIORPI y las disposiciones aduaneras aplicables.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Las obligaciones antilavado en comercio exterior incluyen identificar clientes, reportar operaciones inusuales y conservar documentacion. Los agentes aduanales y las empresas de comercio exterior estan obligados a cumplir con la Ley Federal para la Prevencion e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita. El incumplimiento genera sanciones administrativas y posible responsabilidad penal.
Anterior
Art. 198. Verificacion de la legal importacion y estancia de mercancias
Siguiente
Art. 200. Cooperacion internacional en materia aduanera
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 199 del LAd?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 199 de la Ley Aduanera?
¿Necesitas asesoría sobre el Art. 199 del LAd?
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo