Texto Legal
Articulo 13 - Unidad de Inteligencia Financiera
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la instancia centralizada de la SHCP encargada de:
Funciones principales
- I. Recibir y analizar los avisos, reportes e informacion relacionada con operaciones que pudieran involucrar recursos de procedencia ilicita.
- II. Solicitar informacion complementaria a los sujetos obligados y a otras autoridades.
- III. Elaborar reportes de inteligencia que permitan identificar patrones y tendencias de lavado de dinero.
- IV. Diseminar la informacion relevante a las autoridades competentes para la investigacion y persecucion de delitos.
Coordinacion internacional
La UIF intercambia informacion con unidades homologas de otros paises a traves del Grupo Egmont, que agrupa a mas de 160 unidades de inteligencia financiera a nivel mundial.
Acceso a bases de datos
Para el cumplimiento de sus funciones, la UIF tendra acceso a las bases de datos de las autoridades fiscales, financieras, registrales y de seguridad publica, con las restricciones que establezcan las leyes aplicables.
Confidencialidad
Toda la informacion que reciba y genere la UIF tendra caracter de reservada y confidencial, y solo podra ser compartida con las autoridades competentes para los fines previstos en esta Ley.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
La UIF tiene amplias facultades de investigacion, bloqueo de cuentas y coordinacion con autoridades nacionales e internacionales. En SDV Asesores de Negocio destacamos que las ordenes de congelamiento de la UIF son inmediatas y no requieren autorizacion judicial previa, lo que puede afectar gravemente la operacion de cualquier empresa.
Anterior
Art. 11. Proteccion de datos personales en materia antilavado
Siguiente
Art. 14. Resguardo y conservacion de informacion
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 13 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 13 de la Ley Antilavado?
¿Necesitas asesoría sobre el Art. 13 del LFPIORPI?
Nuestros especialistas pueden analizar cómo aplica esta disposición a tu situación particular.
Consulta Sin Costo