Texto Legal
Articulo 65 - Disposiciones Finales
La presente Ley entrara en vigor conforme a las siguientes reglas:
Entrada en vigor
- I. Las disposiciones generales y las relativas a las Entidades Financieras entraron en vigor el 17 de julio de 2013.
- II. Las disposiciones relativas a Actividades Vulnerables entraron en vigor el 1 de septiembre de 2013.
- III. La obligacion de presentar avisos inicio el 1 de octubre de 2013.
Implementacion progresiva
La Secretaria emitio las Reglas de Caracter General que permitieron la implementacion progresiva de las obligaciones, proporcionando a los sujetos obligados un periodo de adaptacion.
Disposiciones derogadas
Con la entrada en vigor de esta Ley se derogaron las disposiciones que se opongan a lo previsto en la misma, particularmente aquellas contenidas en leyes financieras especiales que regulaban de manera parcial la prevencion del lavado de dinero.
Interpretacion
Las disposiciones de esta Ley se interpretaran conforme a su objeto de proteccion del sistema financiero y la economia nacional, considerando las recomendaciones internacionales del GAFI y las mejores practicas en materia de prevencion de lavado de dinero.
Reforma continua
La Ley ha sido objeto de diversas reformas para fortalecer el regimen de prevencion, incluyendo la incorporacion del concepto de beneficiario controlador y el reforzamiento de las sanciones.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Las disposiciones finales establecen la vigencia de la ley y las obligaciones de adecuacion para los sujetos ya existentes. En SDV Asesores de Negocio verificamos que nuestros clientes hayan completado oportunamente las adecuaciones requeridas por las reformas sucesivas a la ley, evitando contingencias por incumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 65 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 65 de la Ley Antilavado?
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