Artículo XI.1o.A.T.1 A (10a.). ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN A SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS, CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO, SU LEVANTAMIENTO.

ACTA DE VISITA DE INSPECCIÓN A SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS, CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO, SU LEVANTAMIENTO.

Para el desarrollo de la inspección del cumplimiento del artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vigente hasta el 3 de agosto de 2011, por parte de las sociedades financieras de objeto múltiple, las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 81-A del propio ordenamiento y vigencia y los transmisores de dinero, la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, por conducto de las Administraciones Locales de Auditoría Fiscal, dentro de la circunscripción territorial que a cada una corresponda, no requiere de formalismos como la emisión de actas parciales, pues en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -referido a los cateos-, basta con el levantamiento, al concluirla, de un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, además del documento en el que, en su caso, se contenga la imposición de la multa respectiva, sin perjuicio de que, dada la imposibilidad de concluir el ejercicio de sus facultades en un solo momento, la autoridad levante las actas necesarias que revistan de continuidad al procedimiento.PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

---

Registro digital (IUS): 2001058

Clave: XI.1o.A.T.1 A (10a.)

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro X, Julio de 2012; Tomo 3; Pág. 1762

Precedentes

Revisión fiscal 84/2011. Secretario de Hacienda y Crédito Público y otros. 26 de enero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctorino Rojas Rivera. Secretario: Edgar Martín Gasca de la Peña.