Texto Legal
Articulo 26 - Facultades de Verificacion
La Secretaria, para verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, podra:
Acciones de verificacion
- I. Requerir a quienes realicen Actividades Vulnerables la exhibicion de informacion y documentacion relacionada con los avisos presentados.
- II. Practicar visitas de verificacion en los establecimientos donde se realicen Actividades Vulnerables.
- III. Requerir la comparecencia del sujeto obligado o de su representante legal para que proporcione informacion.
- IV. Solicitar informacion a terceros que tengan relacion con la actividad verificada.
Visitas de verificacion
Las visitas podran realizarse de manera:
- Ordinaria: Conforme a un programa de verificacion establecido por la SHCP
- Extraordinaria: Cuando existan indicios de incumplimiento o se reciban denuncias
Competencia
Las visitas seran realizadas por personal autorizado de la SHCP, quienes deberan identificarse mediante oficio de comision que contenga la firma del funcionario competente.
Colaboracion del verificado
Los sujetos obligados deberan permitir el acceso a sus instalaciones y proporcionar toda la informacion y facilidades necesarias para la realizacion de la verificacion.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Las facultades de verificacion de la autoridad incluyen visitas presenciales y requerimientos documentales. En SDV Asesores de Negocio preparamos a nuestros clientes para responder adecuadamente a las verificaciones, asegurando que la documentacion antilavado este completa, organizada y disponible.
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Art. 20. Plazos y modalidades para la presentacion de avisos
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 26 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 26 de la Ley Antilavado?
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