Texto Legal
Articulo 20 - Plazos de Presentacion de Avisos
Los avisos a que se refiere esta Ley deberan presentarse conforme a las siguientes reglas:
Plazo ordinario
Los avisos se presentaran a mas tardar el dia 17 del mes inmediato siguiente a aquel en que se haya realizado el acto u operacion objeto del aviso.
Medios de presentacion
Los avisos se presentaran exclusivamente a traves del portal de prevencion de lavado de dinero del SAT, utilizando la firma electronica avanzada (e.firma) del sujeto obligado o de su representante legal.
Avisos en ceros
Cuando en un mes determinado no se hayan realizado operaciones que alcancen los umbrales de aviso, no es obligatorio presentar un aviso en ceros, a diferencia de otras obligaciones fiscales.
Avisos complementarios
Si despues de presentar un aviso el sujeto obligado detecta errores o informacion incompleta, debera presentar un aviso complementario que sustituya al anterior.
Acuses de recibo
El portal generara un acuse de recibo electronico por cada aviso presentado, el cual debera conservarse como parte de la documentacion de cumplimiento.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Los avisos deben presentarse a mas tardar el dia 17 del mes siguiente al que se realizo la operacion. En SDV Asesores de Negocio llevamos un calendario de cumplimiento que asegura la presentacion oportuna de avisos, pues la omision genera multas automaticas y puede derivar en el cierre del establecimiento.
Anterior
Art. 16. Informacion sobre operaciones en efectivo
Siguiente
Art. 26. Facultades de verificacion de la autoridad
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 20 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 20 de la Ley Antilavado?
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