Texto Legal
Articulo 28 - Desarrollo de la Visita
La visita de verificacion se desarrollara conforme al siguiente procedimiento:
Inicio de la visita
- I. El verificador se identificara y entregara la orden de visita al visitado o a su representante.
- II. Se designaran testigos que participaran en el desarrollo de la diligencia.
- III. Se levantara un acta de inicio en la que se hara constar la hora, lugar y personas presentes.
Revision documental
Los verificadores podran solicitar:
- Expedientes de identificacion de clientes
- Avisos presentados y acuses de recibo
- Registros internos de operaciones
- Controles y politicas internas de prevencion
- Cualquier otra documentacion relacionada con las Actividades Vulnerables
Derechos del visitado
El visitado tiene derecho a:
- Designar a dos testigos de asistencia
- Hacer observaciones durante el desarrollo de la visita
- Recibir copia de las actas levantadas
- Ser informado del objeto y alcance de la verificacion
Acta de cierre
Al concluir la visita se levantara un acta circunstanciada que contenga los hechos y omisiones detectados, firmada por el verificador, el visitado y los testigos.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
La visita de verificacion debe realizarse conforme a procedimientos especificos que protejan los derechos del visitado. En SDV Asesores de Negocio acompanamos a nuestros clientes durante las visitas para asegurar que los verificadores actuen dentro del marco legal y que se documente cualquier irregularidad procesal.
Anterior
Art. 27. Requisitos de la orden de visita de verificacion
Siguiente
Art. 29. Aseguramiento de documentos durante la verificacion
Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 28 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 28 de la Ley Antilavado?
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