Texto Legal
Articulo 31 - Desvirtuacion de Irregularidades
El visitado contara con un plazo de diez dias habiles contados a partir de la notificacion del acta de verificacion para desvirtuar las irregularidades detectadas.
Medios de defensa
Durante el plazo otorgado, el visitado podra:
- I. Presentar documentacion complementaria que acredite el cumplimiento de las obligaciones senaladas como omitidas.
- II. Ofrecer pruebas que desvirtuen los hechos consignados en el acta.
- III. Formular alegatos por escrito respecto de las irregularidades senaladas.
Analisis de la autoridad
La Secretaria analizara las pruebas y alegatos presentados y determinara:
- Si las irregularidades fueron desvirtuadas total o parcialmente
- Si procede la imposicion de sanciones
- Si es necesario realizar diligencias adicionales
Resolucion
Una vez transcurrido el plazo y analizadas las pruebas, la Secretaria emitira la resolucion correspondiente, la cual debera estar debidamente fundada y motivada.
Recurso
Contra la resolucion que determine la existencia de infracciones, el visitado podra interponer el recurso de revision previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
El plazo para desvirtuar irregularidades es limitado y debe aprovecharse estrategicamente. En SDV Asesores de Negocio preparamos la respuesta documentada a las observaciones de la autoridad dentro del plazo legal, presentando pruebas y argumentos que desvirtuen las presuntas irregularidades detectadas.
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Art. 30. Acta circunstanciada de la visita
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 31 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 31 de la Ley Antilavado?
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