Texto Legal
Articulo 39 - Capacitacion y Difusion
La Secretaria implementara programas de capacitacion y difusion dirigidos a los sujetos obligados por esta Ley.
Contenido de los programas
Los programas de capacitacion abordaran:
- I. Las obligaciones legales de quienes realizan Actividades Vulnerables
- II. Los procedimientos de identificacion y conocimiento del cliente
- III. La forma correcta de presentar los avisos
- IV. Las tipologias y senales de alerta de lavado de dinero
- V. Las sanciones por incumplimiento
Medios de difusion
La capacitacion se impartira a traves de:
- Cursos presenciales y en linea
- Materiales de consulta publicados en el portal de prevencion
- Guias y manuales especificos por tipo de actividad vulnerable
- Campanas de comunicacion en medios
Obligacion interna de capacitacion
Los sujetos obligados deberan, a su vez, capacitar a su personal involucrado en la realizacion de Actividades Vulnerables, documentando las capacitaciones impartidas.
Colaboracion con el sector privado
La Secretaria podra celebrar convenios con camaras empresariales, colegios de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil para ampliar el alcance de los programas de capacitacion.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
Los programas de capacitacion antilavado son obligatorios para todos los sujetos de la ley. En SDV Asesores de Negocio disenamos e impartimos programas de capacitacion personalizados que cumplen con los requisitos legales y que sensibilizan al personal sobre las senales de alerta de lavado de dinero.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 39 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 39 de la Ley Antilavado?
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