Texto Legal
Articulo 57 - Denuncia Penal
La Secretaria presentara denuncia penal ante el Ministerio Publico Federal cuando del ejercicio de sus atribuciones se desprendan hechos que pudieran constituir delitos.
Supuestos de denuncia
La denuncia procedera cuando se detecten indicios de:
- I. Operaciones con recursos de procedencia ilicita tipificadas en el Codigo Penal Federal
- II. Financiamiento al terrorismo
- III. Defraudacion fiscal relacionada con el lavado de dinero
- IV. Falsificacion de documentos presentados para el cumplimiento de obligaciones antilavado
Elementos de la denuncia
La denuncia se acompanara de:
- La documentacion y evidencia recabada durante las verificaciones
- Los reportes de inteligencia elaborados por la UIF
- Los avisos relacionados con las operaciones investigadas
Reserva de identidad
En la presentacion de la denuncia se protegera la identidad de los sujetos obligados que hayan presentado los avisos que dieron origen a la investigacion.
Coordinacion con la FGR
La Secretaria coordinara con la Fiscalia General de la Republica las acciones necesarias para la investigacion y persecucion de los delitos denunciados, proporcionando la asistencia tecnica que se requiera.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
La denuncia penal por lavado de dinero puede presentarse independientemente de las sanciones administrativas. En SDV Asesores de Negocio destacamos que el incumplimiento de obligaciones antilavado puede ser utilizado como indicio en una investigacion penal, agravando la situacion legal del sujeto obligado.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 57 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 57 de la Ley Antilavado?
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