Texto Legal
Articulo 59 - Financiamiento al terrorismo
Se sancionara con prision de quince a cuarenta anos y con multa de mil a cinco mil dias multa a quien, por si o por interposita persona:
Conductas tipificadas
1. Recoleccion de fondos: Recaude, reuna, aporte, allegue o de cualquier forma destine recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza para financiar actividades terroristas.
2. Apoyo material: Proporcione, de o recolecte bienes o derechos para que sean utilizados en la comision de actos terroristas.
3. Ocultamiento de fondos: Oculte o pretenda ocultar la naturaleza, ubicacion, destino, movimiento, propiedad o control de fondos que sabe o tiene motivos razonables para sospechar que seran utilizados para financiar el terrorismo.
Pena aplicable
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Prision | 15 a 40 anos |
| Multa | 1,000 a 5,000 dias multa |
| Decomiso | De todos los bienes involucrados |
Agravante
La pena se agravara hasta en una mitad cuando la conducta se realice prevaliendose de su cargo o funcion publica.
Análisis SDV Asesores
Interpretación práctica por el equipo de SDV
SDV Asesores de Negocio senala que el financiamiento al terrorismo tiene la pena mas alta de toda la LFPIORPI (hasta 40 anos de prision). Si bien este delito es menos comun en Mexico que el lavado de dinero, las obligaciones de prevencion aplican por igual. Los sujetos obligados deben verificar que sus clientes no se encuentren en las listas de personas sancionadas o bloqueadas emitidas por organismos internacionales (como la lista del Consejo de Seguridad de la ONU). Recomendamos consultar regularmente las listas de personas bloqueadas publicadas por la SHCP.
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Establece que los bienes, recursos, derechos e instrumentos que hayan sido utilizados o sean producto del delito de lavado de dinero seran decomisados a favor del Estado, independientemente de las sanciones penales.
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Preguntas Frecuentes
¿Qué establece el Artículo 59 del LFPIORPI?
¿Cuál es la importancia práctica del Artículo 59 de la Ley Antilavado?
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